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美檢察官:“紅通”三號人物趙世蘭在美房產將充公

來源:澎湃新聞 2017-01-12 16:15 http://m.yyykp.com/

­  美國聯邦檢察官10日宣布,中國“紅色通緝令”三號人物、貪官喬建軍的前妻趙世蘭本月9日承認為了攜贓款潛逃美國而欺騙美方移民官員,其在美多處房地產將沒收充公,估計總價值2800萬美元。

­  《洛杉磯時報》11日援引趙世蘭與檢方達成的認罪協(xié)議報道,將被沒收的房產是在華盛頓州紐卡斯爾市的一座住宅,在紐約市皇后區(qū)法拉盛的一處公寓,在加利福尼亞州蒙特雷帕克市的4處地產,包括一家超市、一家小客棧、一棟公寓樓及其旁邊的一塊空地。檢方證實,已知其中大部分房產、地產是用喬建軍貪污的公款購買。

­  檢方在一份聲明中說,這些房地產以及趙世蘭繳納的2.5萬美元保釋金可以用于支付賠償金或法官最終裁定的罰款。根據美國聯邦調查人員的調查,喬建軍和趙世蘭潛逃時向美國的銀行轉移了大約400萬美元贓款。

­  法庭文件顯示,趙世蘭現年53歲,紐卡斯爾市居民,在申請EB—5投資移民簽證時謊稱與同為53歲的原中儲糧周口直屬倉庫主任喬建軍是夫妻關系。這一簽證項目允許以對美國企業(yè)投資50萬美元或100萬美元換取本人及其家庭成員赴美。

­  而趙世蘭與喬建軍早在2001年就在中國登記離婚。檢方聲明說,趙世蘭向移民部門提交了喬建軍偽造或獲取的證件,包括假的結婚證和證明投資款來源的文件。

­  法庭文件還顯示,趙世蘭向美方移民官員撒謊,掩蓋所謂投資款的真實來源,聲稱這筆錢來自她在兩家中國企業(yè)所持股份。實際上,她根本沒有在喬建軍在河南省周口市“開辦”的兩家面粉廠投資,這兩家企業(yè)也是假的。

­  美國《僑報》網站10日報道,趙世蘭向美國移民部門謊稱向美國企業(yè)投資50完美元,而這些所謂的“投資”不過是購買了西雅圖市附近紐卡斯爾的那處住宅。

­  趙世蘭認罪換輕判

­  檢方2015年3月對喬建軍和趙世蘭提出正式起訴時,罪名包括洗錢和移民欺詐。趙世蘭同月被捕,拒絕認罪,但為了避免重刑,最終選擇與檢方達成認罪協(xié)議。

­  趙世蘭9日在律師柯克·戴維斯陪同下來到位于洛杉磯市的加利福尼亞州中區(qū)聯邦地區(qū)法院,向法官認罪,法官接受了趙世蘭與檢方上月21日達成的認罪協(xié)議。

­  《僑報》說,根據這份協(xié)議,趙世蘭承認犯有共謀實施移民欺詐罪,檢方則把洗錢罪改為跨州跨國轉移被盜資金罪,而洗錢罪可判處25年監(jiān)禁。

­  這意味著,趙世蘭將面臨最高5年監(jiān)禁和3年獄外監(jiān)管‘由于她沒有加入美國國籍,刑滿后可能被遣返中國。

­  趙世蘭向法官斯蒂芬·威爾遜表示,了解刑滿后可能被遣返回國的風險。

­  《僑報》報道,作為認罪協(xié)議的交換條件,除了沒收房地產,趙世蘭還同意接受25萬罰款,并同意協(xié)助調查。

­  威爾遜說,法庭定于今年11月6日就趙世蘭案宣判。

­  由于案情復雜,這起案件的審理幾經延遲。

­  喬建軍和趙世蘭被起訴,是美國在中國宣布“獵狐”行動后首次起訴中國外逃貪官。在中美尚未簽署引渡條約的情況下,這一案例為中國追逃追贓提供了新思路。

­  美國檢方說,中國最高人民檢察院和公安部為美方調查提供了協(xié)助。

­  喬建軍眼下依然在逃。

責任編輯:鄭莉莉
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