一個虛擬期貨交易平臺“吸金”5700多萬元。七人合伙利用平臺漏洞操控交易，他們賺得盆滿缽滿，投資者卻損失慘重。

　　近日，這七名“股東”在湖里區(qū)法院受審。經(jīng)查，他們一共詐騙5700多萬元，從中獲取違法所得317萬多元。眾多投資者被騙得血本無歸，其中有個別投資者損失高達上百萬元。

虛擬平臺 交易境外期貨

　　七名合伙人，有四人來自福建省云霄縣，他們當(dāng)中，有的是老鄉(xiāng)兼好友，有的是堂兄妹。

　　其中，在廈門打工的曉菲（化名）原本就在一家期貨投資公司打工。一次偶然的機會，她向堂哥阿志及其朋友林某等人談起期貨投資。她說，炒國際期貨回報“極其誘人”。

　　曉菲“誘人”的介紹引起了堂哥及其朋友的興趣，大家因此決定合伙開期貨交易公司，并商量好如何合作。

　　于是，不久后林某又找來另一合伙人小毅，曉菲則在其原公司內(nèi)暗自招兵買馬，不僅自己辭了職，還招來了同事小李。

　　2011年底，林某和小毅出資，注冊了福建云霄管銀實業(yè)有限公司，并搭建了虛擬的境外黃金、白銀、原油、外匯投資交易平臺。

致命誘惑 小投資高回報

　　不過，這個公司其實只是個空殼，交易平臺也是他們自己虛擬的。

　　很快，資金被抽調(diào)至他們虛構(gòu)的“美國ADT金融集團中國區(qū)公司”。慢慢地，這幾個人自己構(gòu)筑了一個完全獨立的“期貨市場”，并分配了相應(yīng)的股份。

　　盡管平臺中的所有數(shù)據(jù)與國際期貨實時數(shù)據(jù)一致，規(guī)則也與真實的期貨交易類似，但這個封閉的系統(tǒng)完全脫離正規(guī)交易場所，曉菲等人可在客戶不知不覺的情況下對期貨走勢進行人為操控。

　　除此之外，這個虛擬平臺還收取高額傭金，通過賺取傭金（每手50美元）、點差（每手50美元）、過夜費以及吃掉客戶虧損的部分等多種方式實現(xiàn)非法盈利。

　　在這樣一個虛擬的交易平臺上，投資者只需登錄平臺進行注冊，往賬戶內(nèi)投入資金，便可進行投資。但投資者并不知道，其實在這個平臺上進行的交易是虛擬的，還以為自己找到了一個可以炒期貨發(fā)大財?shù)慕灰灼脚_。

　　據(jù)介紹，這個平臺上，保證金遠低于正規(guī)期貨交易，只需繳交百分之一。小投資高回報，很快便吸引了許多投資者。

金額巨大 詐騙5700萬元

　　曉菲從原公司帶出的老客戶成了新成立的期貨公司的第一批客戶。隨后，這批人嘗到甜頭后，又將身邊的親戚朋友都帶入其中。

　　遠在山東高密的劉先生也做起了發(fā)財夢。劉先生說，通過這個交易平臺，他炒黃金和石油，剛開始賺了點錢。之后，越玩越大，還用家人的身份證開了幾個戶。不過，在投入70余萬元血本無歸后，他才起疑心并報了警。

　　去年年底，ADT公司的真面目被揭開，因為非法經(jīng)營期貨，涉案人員相繼被逮捕。經(jīng)查，ADT公司累計收取交易資金人民幣5700多萬元。其中，累計非法收取傭金、點差、過夜費共計人民幣317萬余元。

　　直至案發(fā)，還有不少投資者相信這是合法平臺，以為損失只是“投資高風(fēng)險”導(dǎo)致。

法官說法

主犯判5年罰500萬元

　　近日，湖里法院作出一審判決，認定林某、曉菲、小李、小浩等7人的行為均構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

　　法官說，郭某、阿志和曉菲等7人未經(jīng)國家有關(guān)主管部門許可，非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，獲取違法所得3178069元，情節(jié)特別嚴重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，且系共同犯罪。

　　因此，一審判處主犯郭某5年有期徒刑，并處罰金500萬元，其余6人也被分別判處1年半至3年半不等的有期徒刑，并分別被處以10萬元至320萬元不等的罰金。