7月1日，晉江市人民檢察院批捕了“沃客案”首批8名嫌疑人。王某妙等人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被批捕，成為晉江首起構(gòu)罪批捕的此類案件。

­　　檢方長達(dá)300頁的審查逮捕意見書及相關(guān)證據(jù)顯示，僅從王某妙個人賬戶就凍結(jié)涉案資金6億多元，單張銀行卡的流水正反面打印，需2000多張A4紙。檢方還查實，“沃客案”涉及的非法平臺注冊賬戶達(dá)50多萬個，來自境內(nèi)外約30萬人參與。

­　　目前，該案凍結(jié)、批捕的為首批涉案資金及人員，案件仍在進一步偵辦中。

­　　沃克理財成本僅1萬多

­　　王某妙斂財超6億多名親屬涉案

­　　王某妙小學(xué)文化，2015年3月份左右，他雇用本科畢業(yè)的河南人史某開發(fā)了一個“理財平臺”——DEMWK（簡稱“WK理財”），該平臺開發(fā)費用僅1萬多元。王某妙設(shè)置了具體的“獎勵制度”，并向后來在WK理財內(nèi)有“四大金剛”之稱的李某端、游某玉等四人發(fā)行虛擬電子貨幣CPM，四人分別成立團隊，在全國范圍內(nèi)推廣WK理財。他們以投資該公司發(fā)行的CPM可獲得高額回報為誘餌，通過拉人頭的形式，發(fā)展大量會員，并以層級形式進行排列，騙取投資者巨額投資款。短短一年多時間內(nèi)，WK理財發(fā)展的會員下線至少三層，人數(shù)約30萬人。李某端交代，通過不斷向受騙者鼓吹高額回報，發(fā)展下線，從中非法牟取近1700萬元，而最“大頭”的資金流向了王某妙，警方從他賬戶凍結(jié)的首批涉案資金超6億元。

­　　為了掩人耳目，2015年9月15日，王某妙用WK理財非法獲利的資金注冊了“福建沃客生活信息科技有限公司”，辦公地點就設(shè)在萬達(dá)廣場寫字樓內(nèi)，其女兒（在警方報捕之列）及部分親屬也參與公司運作。該公司員工平時負(fù)責(zé)修改會員注冊資料、出售激活幣、接待、培訓(xùn)等。因來自全國各地的考察人員絡(luò)繹不絕，今年4月份，王某妙又在晉江金井成立了“沃客生活會所”，專門接待考察人員，并用于日常培訓(xùn)。截至被查獲時，該非法平臺注冊的賬戶達(dá)50多萬個，王某妙將部分不法所得用于購買奔馳、賓利等豪車及豪宅。

­　　擔(dān)心“賺太多”試圖投資實體項目

­　　首批8名嫌疑人被依法批捕

­　　辦案人員介紹，王某妙被批捕前，對賬戶上的巨額資金也顯得不安，擔(dān)心“賺太多”，他甚至有意“拉長”賺錢的周期，并試圖洽談開設(shè)高檔美容會所等實體項目。王某妙還來不及做下一步計劃，其賬戶及公司異常情況引起警方高度重視。為避免更多群眾受害，警方迅速開展抓捕行動。辦案人員介紹，被抓后，王某妙深知自己賺錢的方式違法，但仍滔滔不絕地向辦案人員鼓吹自己賺錢的“套路”。他稱，自己曾“撰寫”一本300多頁的書籍詳述WK理財盈利模式，并要其代理律師認(rèn)真研讀。對其個人能力，僅有小學(xué)文化的王某妙仍舊很有信心。“再給我?guī)讉€月時間，我就能做實體經(jīng)濟，馬云都不是我的對手。”王某妙宣稱。

­　　目前，王某妙等人賬戶上的資金已被警方凍結(jié)，這是該案凍結(jié)的首批涉案資金。7月1日，王某妙等首批8名嫌疑人被依法批捕，另有5人“不捕直訴”。該案涉案人員眾多，目前已被列為省公安廳督辦案件，案件仍在進一步偵辦中。

­　　檢察官提醒廣大市民，以“拉人頭”為主要返利依據(jù)的投資方式，不論其是否有“產(chǎn)品”，都極有可能是傳銷行為，嚴(yán)重擾亂正常經(jīng)濟秩序，很可能給參與者帶來難以挽回的經(jīng)濟損失。因此，群眾在投資、理財或創(chuàng)業(yè)時，切勿被“高收益、高回報”蒙蔽，陷入傳銷圈套。（記者 林雅萍 通訊員 許艷明）