上海匯付因違反反洗錢(qián)規(guī)定 被央行罰款35萬(wàn)
繼華勢(shì)德頤通聯(lián)三家上海支付機(jī)構(gòu)被央行給予行政處罰后，上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司近日收到央行罰單，因違反反洗錢(qián)規(guī)定，被處以罰款35萬(wàn)元。
上海匯付是首批獲得支付牌照的27家機(jī)構(gòu)之一，此時(shí)正值央行對(duì)首批牌照進(jìn)行續(xù)展的關(guān)鍵時(shí)刻，這或許會(huì)對(duì)上海匯付的續(xù)展有些不利影響。
按照續(xù)展規(guī)定，支付機(jī)構(gòu)許可存續(xù)期間存在11條情形的，應(yīng)指導(dǎo)其客觀(guān)審慎開(kāi)展續(xù)展申請(qǐng)，敦促引導(dǎo)其開(kāi)展兼并重組，調(diào)整支付業(yè)務(wù)類(lèi)型或覆蓋范圍、穩(wěn)妥安排市場(chǎng)退出等工作，其中第10條就是“違反反洗錢(qián)法律規(guī)定，情節(jié)特別嚴(yán)重的”。
中國(guó)支付網(wǎng)為此咨詢(xún)了業(yè)內(nèi)人士。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，按照罰款金額來(lái)看，情節(jié)不算特別嚴(yán)重，前幾日的寧波通聯(lián)因違反反洗錢(qián)規(guī)定收到的罰單也是35萬(wàn)元。但會(huì)影響支付機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)，反洗錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容占比大約有30分左右。
責(zé)任編輯：曾少林
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