央企高管利用福建地下錢莊洗錢涉案金額上億

來源:新華網(wǎng)福建頻道 2015-11-20 08:44 http://m.yyykp.com/ 海峽都市報電子版

　　記者從公安部經(jīng)偵局獲悉：福建省福清市公安機關(guān)從一個存在可疑交易的“假人頭”賬戶入手，摧毀了一個利用“假人頭”賬戶頻頻實施非法外匯交易的犯罪團伙，涉案金額超過１００億元。警方同時發(fā)現(xiàn)，有某央企高管將地下錢莊作為貪污資金的回國通道。

　　今年４月，公安部經(jīng)偵局與中國人民銀行反洗錢部門研判發(fā)現(xiàn)福建福清市一個名為“余某和”的賬戶存在可疑交易情況，涉及交易賬戶２８６７８個，累計交易金額人民幣１６２余億元，該賬戶資金交易規(guī)模巨大、交易對手眾多，涉及多個省市及境外個人，符合地下錢莊特征。

　　福建警方接到線索后，對余某和展開調(diào)查發(fā)現(xiàn)，余某和為殘疾人，其家屬及親友大多為農(nóng)民，文化程度較低，基本無從事非法買賣外匯的可能，且余某和賬戶的銀行預(yù)留電話均已失效。初步判定，該賬戶是典型的“人頭賬戶”。

　　專案組通過對涉及人員所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行分析比對，終于繪出“余某和”地下錢莊的概貌。余某和賬戶的實際控制人為林某蘭。以林某蘭為首的犯罪團伙，使用親朋好友的名義在本地、外地多家銀行開設(shè)大量賬號或借用、租用、購買賬號，操控著數(shù)以千計的賬戶進行非法外幣、人民幣兌換業(yè)務(wù)。“余某和”、“余某恩”等眾多賬戶，皆為該犯罪團伙操縱的“人頭賬戶”。

　　福清市公安局經(jīng)偵大隊大隊長張小勇介紹，該犯罪團伙屬于跨境匯兌類型的地下錢莊組織，系跨境收支兩條線，境外分支錢莊，分布于香港、臺灣、澳大利亞等地區(qū)、國家。境內(nèi)分支錢莊，由各大大小小的錢莊組成，末端組織通過街頭招攬客戶、大額預(yù)訂交易等形式，從個人的客戶群中吸取資金。這些大大小小的錢莊間既各自獨立又相互勾結(jié)，互相拆借資金或共同為客戶兌換外幣，以非法牟利。

　　令人驚奇的是，警方在對涉案人員周某進行調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，他曾為別人把３００萬美元從沙特轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，而資金的來源卻是某大型央企。國企正常資金匯回國內(nèi)為何要走地下錢莊？辦案警民立即北上尋找資金源頭。經(jīng)過抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)周某轉(zhuǎn)移的資金實際上是某大型央企高管貪污來的贓款，該筆資金不過是冰山一角，這起貪污案的總涉案金額近億元，目前該公司涉案人員已被紀(jì)委查獲。

　　福清市公安局經(jīng)偵大隊副大隊長魏慧認為，福清是著名的僑鄉(xiāng)，在民間有相當(dāng)大的外匯兌換、資金跨境轉(zhuǎn)移的需求，而地下錢莊由于手續(xù)簡單，操作隱蔽，在部分群眾中有一定市場。他提醒市民，把錢交給地下錢莊等非正常渠道，由于得不到法律的保護，事實上也存在著血本無歸的風(fēng)險。南美某國就發(fā)生過華僑通過地下錢莊向國內(nèi)匯入自己在外打工、經(jīng)商辛辛苦苦賺來的３００萬美金，結(jié)果被地下錢莊卷款潛逃的案件。（記者方列、鄒偉）