中國(guó)證券網(wǎng)訊 9日,中央電視臺(tái)新聞?lì)l道《新聞直播間》欄目曝光中國(guó)銀行造假洗黑錢(qián),其旗下多家分支行有一項(xiàng)偷偷摸摸似乎見(jiàn)不得光的跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)——優(yōu)匯通業(yè)務(wù),這是一項(xiàng)無(wú)限額的換匯業(yè)務(wù)。
對(duì)此,中國(guó)銀行下午發(fā)布關(guān)于“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)的說(shuō)明。
中國(guó)銀行稱(chēng),關(guān)注到中央電視臺(tái)等新聞媒體近日就中國(guó)銀行“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)進(jìn)行報(bào)道。認(rèn)為,報(bào)道與事實(shí)有出入、理解上有偏差。
經(jīng)向有關(guān)監(jiān)管部門(mén)匯報(bào),中國(guó)銀行及相關(guān)銀行在試點(diǎn)開(kāi)展跨境人民幣業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,在符合監(jiān)管原則的前提下,先行先試,于2011年試點(diǎn)推出人民幣跨境轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),僅限投資移民和海外購(gòu)房置業(yè)兩種用途。截至目前,廣東地區(qū)已有多家商業(yè)銀行試點(diǎn)開(kāi)辦此類(lèi)業(yè)務(wù)。
在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中,中國(guó)銀行有關(guān)分行按照有關(guān)監(jiān)管規(guī)定和反洗錢(qián)等要求,制定了嚴(yán)格的業(yè)務(wù)操作流程,對(duì)資金用途證明材料和資金來(lái)源證明材料有統(tǒng)一和明確的辦理標(biāo)準(zhǔn),業(yè)務(wù)辦法和操作流程均已事先向有關(guān)監(jiān)管部門(mén)做了匯報(bào)。辦理時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)材料進(jìn)行逐筆審核,且每筆業(yè)務(wù)均報(bào)送監(jiān)管業(yè)務(wù)系統(tǒng),較好防范了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)道中提及的“地下錢(qián)莊”和“洗黑錢(qián)”情況與事實(shí)不符。
金融產(chǎn)品創(chuàng)新是銀行發(fā)展改革、滿(mǎn)足客戶(hù)需求的基點(diǎn),隨著“走出去”企業(yè)、“走出去”人員的增加,人民幣國(guó)際化、金融業(yè)務(wù)國(guó)際化也是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。我們將一如既往地歡迎并感謝新聞媒體對(duì)中國(guó)銀行的監(jiān)督、關(guān)注和支持,并繼續(xù)在合法合規(guī)的框架內(nèi),竭誠(chéng)為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
中國(guó)銀行H股今日大跌,A股下跌0.78%。
中國(guó)銀行被曝“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)涉嫌非法洗錢(qián)
據(jù)中央電視臺(tái)新聞?lì)l道《新聞直播間》欄目今日?qǐng)?bào)道,作為國(guó)有大型商業(yè)銀行之一的中國(guó)銀行造假洗黑錢(qián),拿投資移民做掩護(hù)幫助大量不明資金外逃,讓外匯管制形同虛設(shè),令人唏噓不已。央視報(bào)道稱(chēng),中國(guó)銀行旗下多家分支行有一項(xiàng)偷偷摸摸似乎見(jiàn)不得光的跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)——優(yōu)匯通業(yè)務(wù),這是一項(xiàng)無(wú)限額的換匯業(yè)務(wù)。專(zhuān)家表示,跨境人民幣結(jié)算并不允許個(gè)人投資移民,銀行繞開(kāi)監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)超額匯兌,已經(jīng)涉嫌違法。