閩南網(wǎng)10月22日訊（閩南網(wǎng)記者 尤燕姿 通訊員 陳耀宗 莊凌龍）晉江警方雷霆“斷卡”，打擊整治非法開(kāi)辦販賣(mài)電話卡、銀行卡（以下簡(jiǎn)稱“兩卡”）違法犯罪，已有172人落網(wǎng)。

　　今日上午，記者從晉江公安局召開(kāi)的“斷卡”主題新聞發(fā)布上獲悉，晉江公安局綜合采取打擊、整治、懲戒多種措施，以打開(kāi)路，以打促治，以打促防，形成了一套針對(duì)“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙的刑事、行政、民事、懲戒處理體系。

　　寶媽貪圖分紅小利 販賣(mài)銀行卡被抓

　　今年6月份，寶媽黃某認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)友，網(wǎng)友稱網(wǎng)絡(luò)賭博需要銀行卡走流水，讓黃某辦張銀行卡出租，一個(gè)月500元，還可能有分紅。于是她辦了銀行卡寄給網(wǎng)友后，網(wǎng)友就“失蹤”了。

　　今年9月11日，黃某被傳喚到派出所，由于她明知他人將銀行卡拿去從事網(wǎng)絡(luò)賭博，仍將銀行卡出租給他人從事違法犯罪行為。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪，黃某被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。

　　晉江東石鎮(zhèn)的寶媽王某，聽(tīng)說(shuō)辦銀行卡能賺錢(qián)。她辦了一張銀行卡以每月800元的價(jià)格租給朋友洪某，沒(méi)等到錢(qián)來(lái)，卻等到公安機(jī)關(guān)的傳喚。

　　今年8月7日中午，晉江警方在東石鎮(zhèn)張厝村抓獲犯罪嫌疑人王某。王某因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。

　　警方順線深挖，另一名犯罪嫌疑人洪某迫于壓力于今年8月25日投案自首。經(jīng)查，洪某多次收購(gòu)他人銀行卡，于2018年至今多次竄至福州、漳州、泉州、三明等地辦理企業(yè)對(duì)公賬戶共17套，并將這些對(duì)公賬戶販賣(mài)給他人。9月8日洪某因涉嫌收買(mǎi)非法提供信息卡信息罪被晉江檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　據(jù)了解，今年以來(lái)，晉江公安共核查涉詐“兩卡”線索855條，打擊團(tuán)伙5個(gè)，對(duì)172名涉案嫌疑人采取強(qiáng)制措施，查扣手機(jī)112部，電腦28臺(tái)，銀行卡200余張，“貓池”設(shè)備34套，“卡池”設(shè)備2套，手機(jī)卡2100余張。

　　晉江公安局還會(huì)同人民銀行、銀保監(jiān)局、通信管理部門(mén)加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部人員的查處，對(duì)查明銀行機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部員工涉案的，依法移交紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)和人民銀行、銀保監(jiān)局，追究刑事、行政雙重責(zé)任。172名被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人中有行業(yè)“內(nèi)鬼”15個(gè)。

　　815名懲戒對(duì)象 5年內(nèi)不得新開(kāi)賬戶

　　據(jù)了解，對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶或支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人，晉江市公安局組織全市各銀行、支付機(jī)構(gòu)在全市范圍內(nèi)實(shí)施5年內(nèi)不得新開(kāi)賬戶、暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)等懲戒措施。

　　今年以來(lái)，晉江公安局已移送懲戒名單815人至各商業(yè)銀行予以懲戒，累計(jì)審核新開(kāi)立企業(yè)賬戶10599個(gè)，對(duì)其中1569個(gè)做出不予開(kāi)戶決定，凍結(jié)風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人銀行賬戶38349戶。

　　晉江公安局將抓宣傳、促防范擺在突出位置上，晉江市聯(lián)席會(huì)議成員單位全面貫徹執(zhí)行市聯(lián)席辦在“斷卡”行動(dòng)中的工作部署，加強(qiáng)宣傳、管理和教育，規(guī)范本行業(yè)內(nèi)部人員行為，確保不參與涉案“兩卡”違法犯罪。

　　同時(shí)，該局還通過(guò)官方微博、微信、抖音等新媒體，動(dòng)員人民群眾積極投身“斷卡”行動(dòng)，開(kāi)展全方位、多層次、廣覆蓋的宣傳活動(dòng)，以案釋法、現(xiàn)身說(shuō)法，不斷增強(qiáng)全民守法意識(shí)。今年以來(lái)，已發(fā)布原創(chuàng)防騙文章36篇、開(kāi)展防詐騙宣講400余場(chǎng)。