福建警方全面啟用“灰名單制度” 直接攔截查封詐騙賬戶(hù)
昨日，福建省公安廳刑偵總隊(duì)負(fù)責(zé)人向媒體披露，今年以來(lái)福建省警方與金融系統(tǒng)建立警銀聯(lián)合防范打擊虛假信息詐騙犯罪工作協(xié)作機(jī)制，在攔截受騙錢(qián)款匯款的同時(shí)，全面啟用“灰名單制度”，直接攔截查封被騙群眾匯款詐騙賬戶(hù)，進(jìn)一步保護(hù)群眾賬戶(hù)資金安全。
這位負(fù)責(zé)人透露，福建省警方日前與福建銀監(jiān)局聯(lián)合行文，明確相關(guān)協(xié)作機(jī)制，其中重點(diǎn)建立涉案銀行賬戶(hù)、“灰名單”賬戶(hù)管控和預(yù)警機(jī)制，對(duì)涉案賬戶(hù)禁止資金匯入，對(duì)涉案賬戶(hù)同一開(kāi)戶(hù)人的其他銀行賬戶(hù)（即“灰名單”賬戶(hù)）植入銀行“賬戶(hù)預(yù)警”系統(tǒng)發(fā)出預(yù)警，由柜面操作人員規(guī)勸匯款客戶(hù)謹(jǐn)防被騙、停止匯款，并查封涉案詐騙分子的銀行賬戶(hù)。
值得關(guān)注的是，12月12日，省公安廳還出臺(tái)了《福建省公安機(jī)關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)銀行工作人員成功阻截被騙群眾匯款實(shí)施辦法（試行）》，鼓勵(lì)銀行工作人員在辦理業(yè)務(wù)中積極履行職能主動(dòng)勸阻或攔截被詐騙群眾匯款。目前已有中國(guó)銀行漳浦佛曇支行洪聰榕成功勸阻87萬(wàn)元被騙匯款，獲得5000元獎(jiǎng)勵(lì)金。
據(jù)悉，自從與金融機(jī)構(gòu)建立防范機(jī)制后，今年以來(lái)虛假信息詐騙發(fā)案得到有效遏制，1至11月發(fā)案與去年同期相比減少1萬(wàn)起，按一起1萬(wàn)元計(jì)避免群眾億元損失，同時(shí)銀行還成功攔截受騙群眾1800萬(wàn)元匯款資金。
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