海鮮店藏POS機(jī) 兩年套現(xiàn)1200萬(wàn)

來(lái)源:海峽都市報(bào)閩南版 2011-04-23 02:13 http://m.yyykp.com/ 海峽都市報(bào)電子版

　　海都網(wǎng)—海峽都市報(bào)訊　一家小小海鮮店，平時(shí)生意一般，但是卻門(mén)庭若市。這背后有秘密：海鮮店“掛羊頭賣(mài)狗肉”，設(shè)置POS機(jī)套現(xiàn)，以虛構(gòu)交易等方式為信用卡持卡人非法套現(xiàn)，兩年共套取1200多萬(wàn)元，自己從中獲利3萬(wàn)元。昨日，泉港區(qū)前黃街這家海鮮店老板江某平涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，被泉港公安刑拘。

　　“前黃街有一家食雜店做POS機(jī)套現(xiàn)生意。”4月5日，泉港分局經(jīng)偵大隊(duì)接到一位不留名群眾的舉報(bào)電話(huà)，當(dāng)民警欲問(wèn)具體情況時(shí)，對(duì)方卻掛斷電話(huà)。雖然線(xiàn)索模糊，但是經(jīng)偵大隊(duì)還是決定偵查。前黃派出所也在周邊逐一摸查。

　　前黃街有多條新舊街道，食雜店共有上百家，難度很大。一方面采取多種手段進(jìn)行調(diào)查，另一方面，民警喬裝成顧客和推銷(xiāo)員，深入店面暗訪，套取有用線(xiàn)索。10天后，前黃新街一家名叫江記海鮮行的小店，進(jìn)入民警視線(xiàn)，最終確認(rèn)江記海鮮行有重大作案嫌疑。

　　4月21日，民警突襲江記海鮮行，分別在海鮮店和旁邊車(chē)庫(kù)、儲(chǔ)藏室3個(gè)窩點(diǎn)內(nèi)，查繳5臺(tái)POS機(jī)、8個(gè)網(wǎng)銀U盾、2枚公章、1枚私章、161張銀行卡、7本存折、1000多張POS機(jī)簽購(gòu)單及部分賬本、賬單等物品，同時(shí)抓獲老板江某平。

　　江某平，35歲，惠安輞川人。幾年前，他到前黃新街租店經(jīng)營(yíng)海鮮，但實(shí)際上是販賣(mài)蔬菜和經(jīng)營(yíng)食雜的零售店。因周邊同行不少，他的生意一般，平常顧客購(gòu)買(mǎi)的金額最多也只有幾十元。2009年5月，他聽(tīng)說(shuō)利用POS機(jī)為信用卡持卡人刷卡套現(xiàn)，可以賺取手續(xù)費(fèi)，比食雜店生意好，便想經(jīng)營(yíng)POS機(jī)。

　　隨后，他向朋友借用“泉港某通訊店”的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，開(kāi)設(shè)一個(gè)對(duì)公賬戶(hù)，申辦一部POS機(jī)，開(kāi)始虛構(gòu)交易后為人刷卡套現(xiàn)。此后兩年，生意越做越大，又搞到4臺(tái)POS機(jī)，現(xiàn)已查明其非法套現(xiàn)1200多萬(wàn)元。

　　目前，江某平已主動(dòng)上繳非法所得3萬(wàn)元，案件還在進(jìn)一步審理中。N(本網(wǎng)記者陳邵珣　通訊員張益堅(jiān) )

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