
位于豐澤廣場(chǎng)附近的豐澤瑞安投資管理有限公司遭警方調(diào)查
閩南網(wǎng)7月21日訊 福清出現(xiàn)“地下炒金”,涉案7億多,難道泉州也有?
昨日,泉州市民吳先生向警方報(bào)案稱,“豐澤瑞安投資管理有限公司”炒金涉嫌欺詐。他和朋友集資3萬元在該公司進(jìn)行網(wǎng)上倫敦金交易,“金價(jià)”大漲可賺時(shí)無法操作賣出,“金價(jià)”下跌時(shí),系統(tǒng)又一切正常。1個(gè)月內(nèi),3萬元縮水成3千元。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),在該公司的網(wǎng)站和各類宣傳材料中,均沒有任何“網(wǎng)上交易”的相關(guān)信息。吳先生直言,3萬元到頭來買到的只是一組賬戶和密碼數(shù)字。而據(jù)他所知,有兩三百人在該站點(diǎn)投資黃金買賣。
昨日,豐澤警方前往豐澤廣場(chǎng)附近的該交易站點(diǎn)。幾名負(fù)責(zé)人和員工被帶走接受調(diào)查。
講述:投資3萬一個(gè)月縮水成3千
泉州市民吳先生說,1個(gè)月前,經(jīng)朋友介紹,他和兩朋友集資3萬元,投資一家國際控股公司進(jìn)行“網(wǎng)上黃金交易”?!皩?duì)方說可以炒黃金,炒倫敦金?!眳窍壬f,他們的3萬元直接轉(zhuǎn)到對(duì)方指定的銀行賬戶,在該公司的交易系統(tǒng)內(nèi),賬戶余額顯示為3萬元,可以進(jìn)行黃金交易,一般一手是1000多元。
交易過程中,吳先生和朋友發(fā)現(xiàn)了一些貓膩:金價(jià)上漲能賺錢時(shí),交易系統(tǒng)就突然癱瘓,怎么也賣不出去;金價(jià)跌慘時(shí),交易系統(tǒng)又一切正常。1個(gè)月后,3萬元很快縮水成3千元。
19日,吳先生看到本報(bào)《福清一伙80后“地下炒金”7億多》的報(bào)道,發(fā)現(xiàn)自己的情況與該報(bào)道描述得很像。于是,他趕緊向警方報(bào)案。
調(diào)查:只能銷售黃金首飾,卻暗中進(jìn)行“網(wǎng)上黃金交易”?
疑點(diǎn)一:客戶購買“倫敦金”,泉州站點(diǎn)負(fù)責(zé)人“不知情”經(jīng)營內(nèi)容
“我們只是一個(gè)中介公司,總部在北京,主要是做黃金買賣的,網(wǎng)上交易系統(tǒng)也是總部弄的。”該控股公司泉州站點(diǎn)負(fù)責(zé)人王先生說,7月6日網(wǎng)站系統(tǒng)出現(xiàn)故障,才會(huì)導(dǎo)致無法交易,但現(xiàn)在已經(jīng)恢復(fù)正常。
對(duì)于吳先生反映的“倫敦金”交易,王先生還稱“并不知情”。對(duì)此,吳先生在該站點(diǎn)辦公室當(dāng)場(chǎng)打開平時(shí)使用的交易系統(tǒng),記者看到,該交易系統(tǒng)中包括“上海黃金”、“倫敦金&港金”和各類貨幣交易等10多種交易類別。
疑點(diǎn)二:北京總公司只能銷售黃金,不經(jīng)營實(shí)物金融服務(wù)內(nèi)容
在王先生提供的宣傳材料中,這家控股公司聲稱是在國家工商總局登記注冊(cè)的實(shí)物金融服務(wù)機(jī)構(gòu),首期注冊(cè)資金5000萬,集團(tuán)業(yè)務(wù)涉及黃金礦產(chǎn)、黃金投資與交易、投資咨詢、理財(cái)基金等領(lǐng)域;該控股公司還是中國黃金協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位。
經(jīng)記者核實(shí),這些信息有很大出入。在北京工商局查詢到的該控股公司,只是房地產(chǎn)開發(fā)、項(xiàng)目投資、各類五金機(jī)械用品的銷售,雖然能“銷售黃金制品、珠寶首飾”,但并沒有實(shí)物金融服務(wù)的經(jīng)營范圍。昨日,中國黃金協(xié)會(huì)新聞部向本報(bào)發(fā)來的回函明確表示,該控股公司確為協(xié)會(huì)會(huì)員單位,也是常務(wù)理事單位。
疑點(diǎn)三:經(jīng)營范圍沒有“網(wǎng)上交易”項(xiàng)目,卻有兩三百人投資
據(jù)王先生提供的營業(yè)執(zhí)照顯示,該控股公司在泉州的站點(diǎn)注冊(cè)名為“豐澤瑞安投資管理有限公司”,今年3月份注冊(cè),經(jīng)營范圍只是資產(chǎn)投資管理、商務(wù)信息咨詢等,“不含證券、期貨、金融的投資者咨詢”。但據(jù)吳先生稱,有兩三百人在該站點(diǎn)進(jìn)行“網(wǎng)上黃金交易”。
在該控股的網(wǎng)站和各類宣傳材料中,均沒有任何吳先生所反映的“網(wǎng)上交易系統(tǒng)”的相關(guān)信息。吳先生對(duì)這一“網(wǎng)上黃金交易”的了解,也十分含糊,那他3萬元到底買到了什么?“我最后才明白,我買到的不過就是一個(gè)數(shù)字,就是我的賬戶、密碼。”王先生說,吳先生那筆錢并沒有到自己的賬上,作為中介方,他們只是從該控股拿到部分手續(xù)費(fèi)提成,即每一手交易中的30元手續(xù)費(fèi),王先生都能抽成80%。
警方:市民投資,勿輕信“高回報(bào)”,仔細(xì)甄別非法交易所
為何一家只能銷售黃金首飾的公司,卻在暗中進(jìn)行“網(wǎng)上黃金交易”,目前豐澤警方也在進(jìn)一步調(diào)查當(dāng)中。
警方提醒,市民要投資,最好到有相關(guān)審批牌照、營業(yè)執(zhí)照的正規(guī)證券公司進(jìn)行投資,切勿盲目相信這種“高回報(bào)”的交易公司。回報(bào)越高,更要注意它的可靠性和風(fēng)險(xiǎn),高收入與高回報(bào)是對(duì)等的,不懂的要咨詢專業(yè)的證券公司,仔細(xì)甄別非法證券交易所。
相關(guān)鏈接:福清一伙80后“地下炒金”7億多
7月17日,福清警方破獲三起非法經(jīng)營黃金期貨交易案。犯罪團(tuán)伙利用私設(shè)的境外期貨交易平臺(tái),以高額回報(bào)為誘餌,拉攏客戶進(jìn)行非法黃金期貨交易,并使受害人虧損累累。僅僅開業(yè)3-4個(gè)月,三家“地下炒金”公司已涉案1.2億美元,折合人民幣7.6億元。(海峽都市報(bào)閩南版記者 林淑芳 黃啟鵬 文/圖)