閩南網(wǎng)4月13日訊（閩南網(wǎng)記者 陳玉玲 通訊員 唐新坤 文/圖）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)組織，貸款詐騙，聚眾斗毆，尋釁滋事，搶劫，盜竊……13日，石獅法院依法公開宣判一重大黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件，數(shù)罪并罰判處首要分子陳某洪有期徒刑25年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)、剝奪政治權(quán)利5年，對(duì)其余40余名被告人分別判處有期徒刑19年至1年5個(gè)月不等刑罰。

　　據(jù)悉，該案共有42名涉案人員，判決書達(dá)1019頁(yè)共68萬(wàn)字。因案件社會(huì)影響較大、案情重大復(fù)雜，石獅法院?jiǎn)⒂昧?ldquo;3名法官+4名人民陪審員”的7人合議庭模式，并召開了3天庭前會(huì)議，這場(chǎng)庭審持續(xù)了10天時(shí)間。

宣判現(xiàn)場(chǎng)

黑社會(huì)性質(zhì)組織 成員分工明確

　　經(jīng)查明，2014年以來(lái)，被告人陳某洪、莊某堅(jiān)伙同莊某海（已亡故）在泉州市先后成立或入股“宇川公司”“方卓公司”“大路公司”“若亞方舟公司”，并以上述公司為依托，設(shè)立后勤部、市場(chǎng)部、綜合部、財(cái)務(wù)部，有組織地開展違法犯罪活動(dòng)，逐步形成了以被告人陳某洪與莊某海為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以被告人莊某堅(jiān)、黃某等15人為積極參加者，被告人林某斌等25人為一般參加者的帶有黑社會(huì)性質(zhì)的犯罪組織，其中被告人莊某堅(jiān)、黃某、陳某煌系該組織的骨干成員。

　　該組織由被告人陳某洪及莊某海總體管理、安排組織事務(wù)，其中，被告人陳某洪及莊某海均持有公司股份，負(fù)責(zé)公司車貸業(yè)務(wù)及組織拉車事宜，被告人莊某堅(jiān)持有公司股份，并擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)車貸業(yè)務(wù)部分的財(cái)務(wù)事項(xiàng)；被告人陳某煌擔(dān)任副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)處理非法拉車被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查后，攜帶車貸相關(guān)材料前往取回車輛及協(xié)助拉車成員逃避刑事責(zé)任追究等善后事宜；被告人何某負(fù)責(zé)招攬客戶辦理“零首付”車貸業(yè)務(wù)，并與銀行人員對(duì)接辦理車貸手續(xù)；被告人陳某霞等自宇川公司成立以來(lái)即參與辦理“零首付”車貸業(yè)務(wù)、偽造貸款材料包裝客戶資質(zhì)以及審核財(cái)務(wù)出納等事項(xiàng)；被告人吳某霞擔(dān)任綜合部主管，負(fù)責(zé)組織人員偽造貸款材料以包裝客戶資質(zhì)；被告人黃某擔(dān)任后勤部主管，直接聽從被告人陳某洪及莊某海的指揮，負(fù)責(zé)安排拉車事宜并參與拉車；被告人湯某理、陳某勇負(fù)責(zé)招攬客戶辦理購(gòu)車貸款業(yè)務(wù)；被告人吳某玲等人均參與偽造貸款申報(bào)材料以包裝客戶財(cái)力資質(zhì)；被告人莊某霞、陳某紅等人負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)出納，發(fā)放組織成員工資、獎(jiǎng)金；被告人梅某璇還負(fù)責(zé)車行展廳業(yè)務(wù)；被告人方某偉、林某斌均負(fù)責(zé)為該組織貸款所購(gòu)車輛裝置GPS定位器；被告人林某作為方卓公司掛名法人代表，負(fù)責(zé)為該組織辦理車輛上牌事項(xiàng)；被告人鄭某富等22人，負(fù)責(zé)前往全國(guó)各省市，采取盜、搶等手段強(qiáng)行收回車輛。該組織自宇川（大路）公司成立以來(lái)，逐漸形成了人數(shù)眾多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，有明確的層級(jí)和職責(zé)分工，骨干成員固定的穩(wěn)定犯罪組織。

　　被告人陳某洪及莊某海等人為非法獲取經(jīng)濟(jì)利益，以辦理“零首付購(gòu)車”為幌子，安排組織成員被告人陳某霞等人偽造貸款申報(bào)材料，騙取銀行貸款。在購(gòu)車者無(wú)法償還貸款按揭時(shí)，被告人陳某洪和莊某海再以接受銀行委托拉車的虛假理由，組織后勤部人員以盜、搶等方式收回車輛，再轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)賣或抵押至全國(guó)各地，車輛轉(zhuǎn)手后，又以盜、搶等相同方式將車輛回收并再次處理，以此循環(huán)獲利。被告人陳某洪及莊某海等人有組織、有步驟地安排開展上述違法犯罪行為，聚斂大量財(cái)富，逐步擁有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，為拉攏組織成員、維持組織發(fā)展、繼續(xù)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)提供強(qiáng)有力的經(jīng)濟(jì)保障。

　　在一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的支持下，被告人陳某洪及莊某海組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織從泉州市泉港區(qū)逐漸擴(kuò)展到泉州市各地，組織成員、規(guī)模不斷擴(kuò)大。為強(qiáng)化管理和控制該組織成員，被告人陳某洪及莊某海為組織成員發(fā)放報(bào)酬，并根據(jù)成員參與違法犯罪情況予以獎(jiǎng)懲，帶領(lǐng)成員進(jìn)出娛樂(lè)場(chǎng)所進(jìn)行高消費(fèi)，要求成員服從組織安排，遇事及時(shí)匯報(bào)并按組織指令采取應(yīng)對(duì)措施，強(qiáng)化了該組織的組織紀(jì)律。最終形成人數(shù)眾多、組織穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)分明的“金字塔型”黑社會(huì)性質(zhì)組織。

宣判現(xiàn)場(chǎng)

偽造材料單據(jù)　實(shí)施貸款詐騙

　　自2014年5月起，該組織通過(guò)宇川、方卓、大路、若亞方舟等公司，在明知購(gòu)車人無(wú)還款能力的情況下，謊稱可以辦理“零首付”車貸業(yè)務(wù)，吸引客戶前來(lái)辦理車貸業(yè)務(wù)，而后指使被告人陳某霞等綜合部成員偽造個(gè)人收入證明、銀行流水清單、房屋所有權(quán)證、房品房買賣合同、村委證明等財(cái)力證明材料，為購(gòu)車人包裝虛假財(cái)力資質(zhì)，偽造機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，虛增車輛價(jià)值，并出具不實(shí)的首期款證明，假稱購(gòu)車人已支付首付款，還提供偽造的機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)單，為客戶辦理貸款手續(xù)。

　　該組織先后向泉州地區(qū)的多家銀行申請(qǐng)貸款款項(xiàng)，最終造成114筆貸款本金損失共計(jì)43249932.76元。其中，有27筆貸款，該組織未將貸款購(gòu)得車輛交付給貸款人，造成銀行貸款本金損失共計(jì)9859982元，構(gòu)成貸款詐騙罪。其余87筆貸款，騙得貸款本金合計(jì)47041000元，造成銀行貸款本金損失共計(jì)33389950.76元，構(gòu)成騙取貸款罪。案發(fā)后，大部分涉案車輛未追回。

實(shí)施多種犯罪活動(dòng) 非法牟利

　　該組織有領(lǐng)導(dǎo)、有組織、有分工地在全國(guó)各地，多次通過(guò)暴力威脅、毆打、追尾、剮蹭、人身控制等手段強(qiáng)行拉車，或使用事先準(zhǔn)備的車鑰匙秘密開回車輛，實(shí)施搶劫、盜竊、尋釁滋事、聚眾斗毆等犯罪活動(dòng)，并以此牟取非法所得，在本地區(qū)的汽車貿(mào)易行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生惡劣影響。

　　2015年6月至2017年7月間，被告人陳某洪及莊某海在明知辦理分期付款業(yè)務(wù)的車主逾期還款，并已將車輛轉(zhuǎn)手他人的情況下，組織后勤部成員被告人黃某等人，由被告人黃某、鄭某富、吳某強(qiáng)、吳某里等人帶隊(duì)，根據(jù)事先安裝在車輛上的GPS定位器，前往福建、江西、黑龍江、山東、青海、廣東、廣西、新疆、天津等全國(guó)各地，通過(guò)暴力威脅、毆打、追尾、剮蹭、人身控制等手段強(qiáng)行拉車，或使用事先準(zhǔn)備的車鑰匙秘密開回車輛。在拉車過(guò)程中如被害人報(bào)案，由被告人陳某煌負(fù)責(zé)攜帶相關(guān)材料到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行善后，向公安機(jī)關(guān)謊稱拉車行為系受銀行委托，幫助拉車成員逃避刑事責(zé)任追究。

　　該組織共實(shí)施14次搶劫車輛行為，搶得車輛價(jià)值共計(jì)4659075元；16次盜竊車輛行為，盜得車輛價(jià)值共計(jì)5756883元；1次強(qiáng)拿硬要車輛行為，財(cái)物價(jià)值824958元。

　　2015年8月，施某堅(jiān)將自己名下車輛抵押給大路公司借款2萬(wàn)元，后未按期還款。2015年10月，莊某海安排公司后勤部人員將該抵押車輛開回放置于泉港的方卓公司內(nèi)。施某堅(jiān)前往大路公司與莊某海、被告人黃某等人協(xié)商未果。2015年10月6日，莊某海、被告人陳某洪安排人員將車輛從方卓公司內(nèi)開出，并召集被告人黃某、吳國(guó)軍、吳某里、鄭某富等二三十人，持木棍、鐵棍進(jìn)行守護(hù)，雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后莊某海、被告人陳某洪遂指使到場(chǎng)人員毆打被害人施某堅(jiān)等人致傷。事后，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議。

　　石獅法院審理該案認(rèn)為，被告人陳某洪伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)被告人莊某堅(jiān)、黃某、陳某煌等人，長(zhǎng)期以來(lái)形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)眾多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)；以暴力、威脅等手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾；通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，在一定區(qū)域內(nèi)及行業(yè)內(nèi)形成重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，逐步形成以陳某洪為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以莊某堅(jiān)、黃某、陳某煌為骨干成員，以陳某霞、吳某強(qiáng)、吳某里、鄭某富、吳某霞、吳某軍、王某攀、莊某卿、徐某鈺、鄭某廷、楊某偉為積極參加者，陳某紅等24人為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，遂依法作出上述判決。