廈門(mén)破獲特大跨境電信詐騙案 抓獲58人涉案400余起
據(jù)新華社、中新社電福建省公安廳14日對(duì)外透露，廈門(mén)警方于日前破獲以臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人為首的“7·29”特大跨境電信詐騙專案，抓獲4名臺(tái)灣籍詐騙犯罪嫌疑人，現(xiàn)初步查明該團(tuán)伙涉案400余起。
今年7月間，廈門(mén)警方獲取該電信詐騙團(tuán)伙線索，經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的跟蹤摸排，逐步掌握該團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)、人員信息及活動(dòng)規(guī)律等重要情況。
據(jù)調(diào)查，該團(tuán)伙分工明晰，整個(gè)團(tuán)伙由“五線”人員組成。在實(shí)施詐騙時(shí)由一線人員負(fù)責(zé)冒充銀行調(diào)查人員，打電話套取被害人的個(gè)人信息；二線人員冒充銀行工作人員邀請(qǐng)被害人來(lái)廈參加公司周年慶聯(lián)歡活動(dòng)，并謊稱屆時(shí)可參加抽獎(jiǎng)；三線人員則冒充律師或公證處人員，通知被害人中獎(jiǎng)，讓被害人與相關(guān)電話聯(lián)系處理領(lǐng)獎(jiǎng)事宜；四線、五線人員分別冒充相關(guān)銀行工作人員，以“領(lǐng)獎(jiǎng)需購(gòu)買(mǎi)基金、保險(xiǎn)”等借口誘騙被害人將錢(qián)款轉(zhuǎn)入詐騙賬戶。
該團(tuán)伙還在廈門(mén)公開(kāi)招募“話務(wù)員”，并從中發(fā)掘具備“潛質(zhì)”的人員，將其送往臺(tái)灣進(jìn)行有關(guān)詐騙技巧的進(jìn)一步培訓(xùn)。同時(shí)，還設(shè)專人在臺(tái)灣負(fù)責(zé)網(wǎng)銀操作，一旦被害人將錢(qián)款轉(zhuǎn)入詐騙賬戶，立即進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬、分流，指揮取款“車手”在境外取現(xiàn)。
根據(jù)前期掌握的情況，廈門(mén)警方于11月7日沖擊該犯罪團(tuán)伙在廈門(mén)的6處窩點(diǎn)，成功抓獲包括4名臺(tái)灣人在內(nèi)的詐騙犯罪嫌疑人58名，繳獲電腦3臺(tái)、監(jiān)控器1臺(tái)、手機(jī)77部、SIM卡10張、銀行卡4張及大量記錄公民信息的紙質(zhì)材料、話術(shù)、筆記本等物。
目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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