思明公安局首次破獲關(guān)聯(lián)銀行卡詐騙案涉案金額達(dá)20萬

來源:海峽導(dǎo)報(bào) 2014-11-21 16:22 http://m.yyykp.com/ 海峽都市報(bào)電子版

首次破獲關(guān)聯(lián)卡詐騙

　　思明刑偵大隊(duì)詐騙犯罪偵查中隊(duì)立即聯(lián)合相關(guān)部門展開調(diào)查。

　　經(jīng)過縝密摸排取證，11月17日，民警在湖里區(qū)江頭東路一套公寓里沖擊了這一詐騙團(tuán)伙，當(dāng)場逮獲了4名嫌犯，其中，3名男子是安溪人，1名女子是南平順昌人。經(jīng)審訊，4名嫌犯交代了自今年8月份以來，在此處設(shè)立詐騙窩點(diǎn)實(shí)施代辦小額貸款詐騙的犯罪事實(shí)。隨后，警方循線從中破獲了40余起案件，涉案金額達(dá)20多萬元。

　　據(jù)思明刑大介紹，騙子之所以能得手，緣于不少市民并不了解關(guān)聯(lián)銀行卡會存在這個(gè)漏洞。而此次也是思明刑大首次破獲以銀行關(guān)聯(lián)卡手段實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件；此前破獲的代辦小額無抵押貸款案件，嫌犯使用的幾乎都是騙取小量數(shù)額的“保證金”、傭金等伎倆。

　　目前，4人已被依法刑拘，案件還在進(jìn)一步審理中。

　手段揭秘

　　4名嫌犯分工明確

　　31歲的馬某杰戴著黑框眼鏡，長相斯文，卻是該團(tuán)伙的頭頭，這一套“關(guān)聯(lián)卡”詐騙手段，是他自己琢磨出來的。

　　按照分工，29歲的林某平主要負(fù)責(zé)QQ發(fā)送業(yè)務(wù)邀請信息，以及制作百度推廣網(wǎng)頁等。當(dāng)受害者逐漸進(jìn)入圈套時(shí)，接下來則由27歲的馬某彬出場，他冒充銀行工作人員，按著事先準(zhǔn)備好的資料詳細(xì)答復(fù)受害者疑問，直至受害者深信不疑。

而那名唯一的女性嫌犯——27歲的廖某嬌其實(shí)有“三個(gè)身份”：第一個(gè)是負(fù)責(zé)“后勤”，由于擔(dān)心暴露行蹤，這伙人幾乎不外出，她白天負(fù)責(zé)煮飯做菜；第二個(gè)身份，她還是一名夜場小妹，晚上還要去夜場陪酒，也是“蠻拼的”；第三個(gè)身份，她還是該團(tuán)伙“頭頭”馬某杰的“相好”，這套公寓白天是該詐騙團(tuán)伙的“辦公地點(diǎn)”，晚上則是她與馬某杰的住房。

　　據(jù)了解，馬某杰包攬購置電腦、房租在內(nèi)的所有“業(yè)務(wù)成本”，除了自己的“相好”外，他對兩個(gè)小弟支付的傭金均是10%，即騙得1萬元，每個(gè)小弟就能抽成1000元。（記者曾毓慧通訊員思公政文/圖）

點(diǎn)擊進(jìn)入閩南網(wǎng)論壇>>