福建維財非法交易金額達(dá)585.96億元 近5000人受騙
福建證監(jiān)局近日公開披露，福建省維財貴金屬經(jīng)營有限公司以實(shí)物貴金屬交易為名，未經(jīng)國家主管部門的批準(zhǔn)，非法經(jīng)營貴金屬期貨交易，成交金額高達(dá)585.96億元，受騙群眾近5000人，涉案金額之高，受騙群眾人數(shù)之多令人觸目驚心。
按照福建證監(jiān)局公布的資料，2011年4月至2011年12月，福建維財在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立福建維財網(wǎng)頁，采取網(wǎng)上推介和發(fā)放宣傳材料等形式，向社會公眾廣泛宣傳湖南維財所謂的“維財金”、“維財銀”電子貴金屬交易業(yè)務(wù)。
而福建維財非法推出的“維財金”、“維財銀”業(yè)務(wù)，采用集中交易模式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易，在交易中實(shí)行T+0單日結(jié)算的無負(fù)債結(jié)算制度，并采用5倍以上杠桿的保證金模式，系打著貴金屬投資幌子進(jìn)行的變相期貨交易。
據(jù)悉，福建維財共在福建省內(nèi)發(fā)展、培訓(xùn)市級、縣級和普通級會員單位(居間商)117家，在未取得中國證監(jiān)會核發(fā)的經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)許可證的情況下，組織4962名客戶進(jìn)入交易系統(tǒng)參與“維財金”、“維財銀”的炒作，非法交易成交額合計585.96億元，交易共產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)和遞延費(fèi)1.57億元。
案發(fā)后，福建省三明市梅列區(qū)法院、泉州市豐澤區(qū)法院、晉江市法院分別對“福建維財”非法經(jīng)營案依法進(jìn)行判決，在2014年對“福建維財”涉案人員鄭某某、林某某等17人以非法經(jīng)營罪，分別判處六個月至五年六個月不等的有期徒刑，并處罰金合計976萬余元，沒收違法所得576萬余元。
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