7人偽造期貨交易平臺(tái)吸金5700萬非法經(jīng)營案獲刑

來源:海西晨報(bào) 2014-11-26 08:42 http://m.yyykp.com/ 海峽都市報(bào)電子版

揭秘

　　沒有專業(yè)知識(shí) 卻當(dāng)起分析師

　　小浩是該團(tuán)伙中的一員，平臺(tái)創(chuàng)建前期，參與私刻印章、印刷協(xié)議等工作。運(yùn)營穩(wěn)定后，無專業(yè)知識(shí)的小浩擔(dān)任起了分析師一職。

　　賺取傭金是該平臺(tái)盈利的一部分。為此，小浩的主要職責(zé)就是說服客戶多多交易，再按每手傭金50美金的價(jià)格收取費(fèi)用。為達(dá)到這一目的，小浩為客戶提供一對(duì)一的期貨行情分析服務(wù)。

　　盡管鼓動(dòng)交易收取傭金是目的，但為了細(xì)水長(zhǎng)流，有時(shí)候小浩也會(huì)一本正經(jīng)地勸客戶不要出手，以此獲取長(zhǎng)期信任。

　　協(xié)議要等1月只為欺騙客戶

　　為不漏出馬腳，這伙人費(fèi)盡心思，做足了細(xì)節(jié)。

　　投資者開戶需要填一份客戶協(xié)議書，這份協(xié)議書將高風(fēng)險(xiǎn)等特點(diǎn)一一告知了投資者，看起來跟正規(guī)投資協(xié)議一樣。“我們告訴客戶協(xié)議等材料要寄到香港，由ADT公司在香港的辦事處審核蓋章后再寄回來。”小美說，事實(shí)上，此舉不過是為了提高公司的“真實(shí)可靠”性。收到的協(xié)議一直被堆放在案桌上，等差不多一個(gè)月時(shí)間，工作人員再蓋上假公章，寄還客戶。

　　另外，該平臺(tái)并沒有那么智能。客戶投資的錢進(jìn)了小美等人的私人賬戶后，為及時(shí)更新，工作人員只能一收到錢立即進(jìn)行人工更改，工作量不小。

　　客戶少賺多賠股東賺錢買車

　　阿成介紹，他們所有的這個(gè)交易平臺(tái)可以延遲交易，利用這3秒到5秒的延遲，交易就可以朝著莊家有利的情況運(yùn)作。“這樣客戶賺得少賠得多，我們就能將客戶投進(jìn)來的錢全賺走”阿成說。

　　2012年初到5月份，公司“盈利”200多萬元，股東們進(jìn)行了分紅。阿成和阿點(diǎn)兩人還分別用涉案贓款購買了兩部?jī)r(jià)值四五十萬元的車供個(gè)人使用。

　　投資非法公司投資者難賠償

　　湖里法院法官何雙全介紹，根據(jù)國務(wù)院《期貨交易管理?xiàng)l例》第十七條規(guī)定，期貨公司無論經(jīng)營境內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì)，還是經(jīng)營境外期貨經(jīng)紀(jì)均須經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)許可。近年來，隨著中國投資者對(duì)期貨投資的需求不斷高漲，許多 “金融公司”、“投資公司”未取得任何資格，以投資“倫敦金”等各種名目誘使投資者“投資”。

　　法官提醒，依照我國現(xiàn)行法律規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營境外期貨均屬違法甚至犯罪行為，一旦被相關(guān)部門取締，所有違法所得均須沒收，投資者將血本無歸。

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