揭秘
沒有專業(yè)知識(shí) 卻當(dāng)起分析師
小浩是該團(tuán)伙中的一員,平臺(tái)創(chuàng)建前期,參與私刻印章、印刷協(xié)議等工作。運(yùn)營穩(wěn)定后,無專業(yè)知識(shí)的小浩擔(dān)任起了分析師一職。
賺取傭金是該平臺(tái)盈利的一部分。為此,小浩的主要職責(zé)就是說服客戶多多交易,再按每手傭金50美金的價(jià)格收取費(fèi)用。為達(dá)到這一目的,小浩為客戶提供一對(duì)一的期貨行情分析服務(wù)。
盡管鼓動(dòng)交易收取傭金是目的,但為了細(xì)水長(zhǎng)流,有時(shí)候小浩也會(huì)一本正經(jīng)地勸客戶不要出手,以此獲取長(zhǎng)期信任。
協(xié)議要等1月 只為欺騙客戶
為不漏出馬腳,這伙人費(fèi)盡心思,做足了細(xì)節(jié)。
投資者開戶需要填一份客戶協(xié)議書,這份協(xié)議書將高風(fēng)險(xiǎn)等特點(diǎn)一一告知了投資者,看起來跟正規(guī)投資協(xié)議一樣。“我們告訴客戶協(xié)議等材料要寄到香港,由ADT公司在香港的辦事處審核蓋章后再寄回來。”小美說,事實(shí)上,此舉不過是為了提高公司的“真實(shí)可靠”性。收到的協(xié)議一直被堆放在案桌上,等差不多一個(gè)月時(shí)間,工作人員再蓋上假公章,寄還客戶。
另外,該平臺(tái)并沒有那么智能。客戶投資的錢進(jìn)了小美等人的私人賬戶后,為及時(shí)更新,工作人員只能一收到錢立即進(jìn)行人工更改,工作量不小。
客戶少賺多賠 股東賺錢買車
阿成介紹,他們所有的這個(gè)交易平臺(tái)可以延遲交易,利用這3秒到5秒的延遲,交易就可以朝著莊家有利的情況運(yùn)作。“這樣客戶賺得少賠得多,我們就能將客戶投進(jìn)來的錢全賺走”阿成說。
2012年初到5月份,公司“盈利”200多萬元,股東們進(jìn)行了分紅。阿成和阿點(diǎn)兩人還分別用涉案贓款購買了兩部?jī)r(jià)值四五十萬元的車供個(gè)人使用。
投資非法公司投資者難賠償
湖里法院法官何雙全介紹,根據(jù)國務(wù)院《期貨交易管理?xiàng)l例》第十七條規(guī)定,期貨公司無論經(jīng)營境內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì),還是經(jīng)營境外期貨經(jīng)紀(jì)均須經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)許可。近年來,隨著中國投資者對(duì)期貨投資的需求不斷高漲,許多 “金融公司”、“投資公司”未取得任何資格,以投資“倫敦金”等各種名目誘使投資者“投資”。
法官提醒,依照我國現(xiàn)行法律規(guī)定,未經(jīng)許可經(jīng)營境外期貨均屬違法甚至犯罪行為,一旦被相關(guān)部門取締,所有違法所得均須沒收,投資者將血本無歸。