7個人買了整套系統(tǒng),搭建了全封閉的虛擬期貨交易平臺,不僅收取高額傭金、點差,還利用系統(tǒng)延遲功能操控交易。客戶少賺多賠,股東們則賺得盆滿缽滿。近日,湖里法院審理了一起非法經(jīng)營案,涉案人分別被判處1年6個月至5年不等的有期徒刑。

堂兄妹閑聊起意
在一次閑聊中,在廈打工的小美向堂哥阿深及阿成等人談起了自己的工作。小美介紹,其所在公司是一家投資公司,主要炒國際期貨。“風險大,但回報也很大。”
小美這零零碎碎的介紹卻引起了在場多人的興趣,大家決定合伙大干一場。不久,阿成又找來另一合伙人阿點,小美則在其原公司內(nèi)暗自招兵買馬,不僅自己辭職,還招來了同事小漢。
2011年,阿成和阿點出資,注冊了福建云霄管銀實業(yè)有限公司。不過,這只是個空殼。很快,資金被抽調至其虛構的美國ADT金融集團中國區(qū)公司。(以下稱ADT公司)。慢慢地,這幾個人自己構筑了一個完全獨立的“期貨市場”,并分配了相應的股份。
小投資高回報吸金
創(chuàng)建初期,這個期貨交易系統(tǒng)頻出故障,直至換了第三套系統(tǒng)后,這伙人才開始真正實現(xiàn)大盈利。
盡管平臺中的所有數(shù)據(jù)與國際期貨實時數(shù)據(jù)一致,規(guī)則也與真實的期貨交易類似,但這個封閉的系統(tǒng)完全脫離正規(guī)交易場所,小美等人可在客戶神不知鬼不覺的情況下對走勢進行人為操控。除此之外,平臺還收取高額傭金、點差、過夜費等。
記者了解到,有意向的投資者只需登錄平臺進行注冊,往賬戶內(nèi)投入資金,便可進行看似正常的投資。據(jù)介紹,這個平臺上,保證金遠低于正規(guī)期貨交易,只需繳交百分之一。小投資高回報,很快便吸引了很多人。
客戶賠錢后報警
小美從原公司帶出的老客戶成了第一批吃螃蟹的人。嘗到甜頭后,這批人大肆進行宣傳,將身邊的親戚朋友都帶入其中。個別投資者“兼職”做起了代理商。
遠在山東高密的劉先生聽聞這低投入高回報的“好事”后,經(jīng)過10天短暫學習,迅速遞交了協(xié)議書,做起了發(fā)財夢。
“登錄后就跟炒股一樣,有交易大盤,能看到期貨走勢。”劉先生說,通過炒黃金和石油,他賺了點錢。之后,劉先生越玩越大,還用家人的身份證另外開了幾個戶。不過,劉先生的投資每況愈下,在投入70余萬血本無歸后,他才起疑心報了警。
2013年10月25日,ADT公司的真面目被揭開,因為非法經(jīng)營期貨,涉案人員相繼被逮捕。經(jīng)查,ADT公司累計收取交易資金人民幣5700多萬元。其中,累計非法收取傭金、點差、過夜費共計人民幣317萬余元。不過,直至案發(fā),還有不少投資者相信這是合法期貨,自己的損失只是投資市場的高風險所致。
【法院判決】: 近日,經(jīng)湖里法院判決,阿成、小美、小漢、小浩等7人均獲非法經(jīng)營罪,分別獲1年6個月至5年不等的有期徒刑。
【法官說法】:阿成、小美等人未經(jīng)國家有關主管部門許可,非法經(jīng)營期貨業(yè)務,擾亂市場秩序,獲取違法所得3178069.58元,情節(jié)特別嚴重,其行為均已構成非法經(jīng)營罪,且系共同犯罪。