­　　中國消費(fèi)者報報道(記者尹訓(xùn)銀)近日，山東省棗莊市警方破獲一個隱藏在河南省的特大電信詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙以為被害人辦假證需繳納工本費(fèi)、保證金等為由，連帶敲詐勒索被害人實(shí)施詐騙。該團(tuán)伙作案3000余起，被害人涉及12個省，涉案金額100余萬元。

­　　辦假證連環(huán)被騙

­　　據(jù)棗莊市警方介紹，張某是一個農(nóng)民，為了讓孩子接受更好的教育，在棗莊市山亭區(qū)買了一套房。今年7月份，張某孩子上學(xué)的手續(xù)卡住了，因?yàn)閷W(xué)校需要他提供3個月的水電費(fèi)證明和房產(chǎn)證。可是他只住了一個月，而且房產(chǎn)證也沒有辦下來。7月1日，張某偶然看到墻壁上有辦證小廣告，和對方聯(lián)系后，對方說只需200元錢。對方讓張某找一個方便袋，把身份證和單據(jù)放進(jìn)去，然后投進(jìn)郵政局門口的郵筒內(nèi)?！皩Ψ?jīng)]有讓我寫地址，說他們在郵政局有關(guān)系，可以打開郵筒拿出來?！碑?dāng)天中午，張某就把各種資料投進(jìn)郵筒內(nèi)。

­　　隨后，對方給張某打電話確認(rèn)其投入資料之后，說需要交納1000元保證金，確保張某不是公安局內(nèi)線，如果不交就不給辦證。按照對方的指示，張某來到一家銀行，通過無卡無折匯款的方式給對方匯了1000元。就這樣，張某掉進(jìn)了陷阱，而且越陷越深。對方的騙術(shù)一環(huán)扣著一環(huán)，讓張某疲于應(yīng)付，兩個小時匯走了1.55萬元?！白詈笫掷餂]錢了，才感覺不對勁，但對方還說讓我匯款，否則就用我的身份證去辦貸款。”張某知道自己被騙了，撥打110報警。

­　　多個賬戶轉(zhuǎn)移贓款

­　　接到報警后，山亭區(qū)公安分局發(fā)現(xiàn)這類電信詐騙案不是個例，上報至棗莊市公安局。棗莊市公安局抽調(diào)精干警力開展案件偵查。通過串并轄區(qū)內(nèi)案件，專案組發(fā)現(xiàn)在棗莊及周邊省市均發(fā)現(xiàn)多起類似案件。

­　　破案困局從張某被騙的資金轉(zhuǎn)賬上一點(diǎn)點(diǎn)突破。“嫌疑人通過多個賬戶快速轉(zhuǎn)移贓款，張某的錢經(jīng)過了5層轉(zhuǎn)賬，中間還通過支付寶?！鄙酵^(qū)刑偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人稱，這筆資金最終在安徽省蕪湖被人從ATM機(jī)取走。民警發(fā)現(xiàn)，這些涉及轉(zhuǎn)賬的賬戶都是嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)購買的銀行卡，因此與嫌疑人身份信息沒有直接聯(lián)系。雖然嫌疑人層層轉(zhuǎn)賬，但是他們選擇取現(xiàn)的地點(diǎn)相對固定。

­　　嫌疑人一般在河南鄭州、安徽蕪湖等地取現(xiàn)。專案組民警到多個取現(xiàn)地進(jìn)行偵查。通過多地線索的匯總，專案組鎖定河南籍張某法、舍某某、劉某偉等犯罪嫌疑人。通過對張某修(張某法的二叔)等人的出行軌跡與作案銀行卡的取款軌跡分析，該團(tuán)伙涉案遍及河南、山東、安徽等10多個省市。張某法為該團(tuán)伙的主要犯罪嫌疑人。

­　　涉案金額100余萬元

­　　警方認(rèn)為，該團(tuán)伙通過在街面、小區(qū)、車站、公廁等公共場所粉刷辦證廣告進(jìn)行詐騙，必須及時進(jìn)行打擊才能防止更多的被害人被詐騙。10月8日，山東省公安廳將該案確定為全省偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙串案集群戰(zhàn)役第一批主攻案件。

­　　專案組通過縝密偵查，摸清了團(tuán)伙其他成員情況，分三組展開抓捕，一組在鄭州市調(diào)取犯罪嫌疑人取款錄像，二組在鄭州及周邊地區(qū)負(fù)責(zé)抓捕接被害人電話的主要犯罪嫌疑人，三組對在河南省中牟縣、山西省臨汾市及附近地區(qū)粉刷小廣告的人員進(jìn)行抓捕。

­　　多日跟蹤之后，民警在鄭州一高校門口將犯罪嫌疑人張某法、馬某杰抓捕歸案。與此同時，專案組在河南中牟縣和山西臨汾市將犯罪嫌疑人雍某鎖、張某修、劉某偉抓獲歸案，在陜西黃陵縣將犯罪嫌疑人劉某彬和舍某某抓獲。經(jīng)梳理，該團(tuán)伙自2014年以來實(shí)施作案3000余起，被害人涉及12個省，涉案金額100余萬元。目前，案件正在進(jìn)一步偵查中。